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仙桃警方打掉一涉诈取现犯罪团伙

发布时间:2025年04月30日 来源:仙桃日报

  4月22日,仙桃警方打掉一涉诈取现团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,扣押涉诈资金18.9万元。

  当日上午9时许,市农业银行仙桃分行营业部接待一异地取现客户后发现,该客户李某(山西人)银行卡两天内收到大额款项后,立即在外地农业银行不同营业网点取现,21日到达仙桃后又取现4万元。银行客户经理对此异常行为高度警觉,迅速向仙桃市反诈中心通报。

  市公安局反诈民警对此线索展开研判,判断李某所取资金可能是涉诈资金,遂前往银行网点将其现场控制,并扣押现金4万元。此时,陪同取现的邱某(湖南龙山县人)发现李某被抓后迅速乘车逃跑。反诈民警乘胜追击,联合西流河派出所民警进行追捕,于15时许在汉宜高速荆州服务区将邱某抓获。

  邱某被抓后,民警发现邱某使用的一款软件内还有人员正在作案,立即循线深挖,马不停蹄火速出击,于16时许在仙桃市宏达路一农行网点,将取现的卡主杨某(山西人),以及陪同取现的王某(湖南龙山县人)、张某(湖南龙山县人)等3人抓获,现场扣押涉诈资金14.9万元。

  经审讯,嫌疑人李某、杨某收到一个文件包裹后,按提示扫码下载了指定软件。随后,“客服”称需要用银行卡刷流水方可领取指定款项。根据“客服”要求,嫌疑人李某前往汉川、仙桃两地,一旦卡内有钱款到账,便将钱取出交给对接人邱某。嫌疑人杨某于4月22日刚到仙桃,初次取现时就被仙桃警方抓获。而嫌疑人邱某则按上线安排,负责接送卡主取现,并将取出的钱款交给指定人员,以此获取收入。嫌疑人邱某熟悉流程后,介绍嫌疑人王某、张某参与进来,陪同其他卡主取现。

  目前,5名嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施,涉案银行卡已全部被冻结,案件还在进一步侦办中。(记者 多多 通讯员 景岩)

  

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