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“代收”钱款,“兼职”话务 我市警方抓获两名涉“两卡”违法人员

发布时间:2025年08月30日 来源:仙桃周刊

  帮忙代收“第三方”钱款?办新卡兼职打电话?这种“帮忙”请求你是否遇到过?这样的“兼职”机会你会不会尝试?等等,先别行动!这种看似举手之劳或有利可图的行为可能是为电信网络诈骗犯罪“输血供粮”、大开方便之门,轻则违法、重则犯罪。

  近日,市公安局接获线索,称有涉案诈骗资金流入辖区居民李某的银行账户。经警方深入调查,李某经营一家早餐店,此前一名“顾客”在店内订餐后添加了李某好友,而后该“顾客”再次订餐时,以“银行卡支付限额”为由,提出一个“看似合理”的请求:让李某代为收取其“朋友”转来的钱款,扣除早餐费用后,再将剩余款项转回。出于信任和便利,李某同意了该请求。然而,李某代收的款项实为不法分子的涉案诈骗资金,其行为客观上为电信网络诈骗活动提供了帮助。

  目前,李某已被警方依法予以行政处罚。

  8月14日,市公安局精准研判、快速出击,成功抓获一名为诈骗团伙提供通讯支持的犯罪嫌疑人罗某。

  经查,8月初,罗某在某网络平台上被不法分子以“轻松兼职”为诱饵盯上。对方声称,只需办理新手机卡拨打指定“催收电话”,便可轻松获利。罗某按照对方指示办理了专用手机卡,并多次拨打所谓“催收电话“,诱导接到电话的群众主动联系诈骗分子,从中非法获利约700元,而受害者却因此被骗8000元。

  目前,罗某已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖扩线中。

  上述案例中,罗某利用自己的手机卡为犯罪分子拨打电话“引流”,客观上成为了诈骗分子的帮凶触犯了刑法。

  仙桃警方提醒广大群众, 务必提高防范意识,切勿轻信他人所谓“银行卡限额”、“帮忙代收第三方转款”、“兼职催收”等说辞,随意代收来历不明的资金或“代为拨打”用途不详的电话,导致自身财产损失甚至承担法律责任。务必妥善保管好个人身份证、手机卡、银行卡等重要证件和物品,坚决做到不出租、出借、出售,切勿因贪图小利而成为电信网络诈骗的 “帮凶”。如发现有人买卖身份证件、银行卡、手机卡等违法行为,及时向公安机关举报。(通讯员景岩)

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